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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 430972" data-attributes="member: 42040"><p><strong><em>Materialmente come vengono realizzate queste frodi?</em></strong><em></em></p><p><em>Con le analisi effettuate dall'Agenzia abbiamo intercettato numerose cessioni di crediti inesistenti, soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora, abbiamo rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite. Questi crediti fittizi possono poi essere oggetto di successive “movimentazioni” e alla fine ceduti a intermediari e quindi monetizzati. Si tratta di operazioni “raffinate”, che richiedono un certo know how e attuate attraverso strutturate organizzazioni fraudolente. Fenomeni peraltro che si aggiungono a quello segnalato dalla Uif di Banca d’Italia, ovvero il rischio che i crediti in questione vengano acquistati mediante l’impiego di capitali di origine illecita per reinserirli nel circuito legale.</em></p><p><em></em></p><p><em><strong>Parte di questi soldi potrebbero essere finiti in mano al crimine organizzato?</strong></em></p><p><em>Purtroppo non possiamo escluderlo.</em></p><p></p><p>L'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate:</p><p>[URL unfurl="true"]https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-l-agenzia-entrate-scopre-800-milioni-crediti-inesistenti-AEER13u[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 430972, member: 42040"] [B][I]Materialmente come vengono realizzate queste frodi?[/I][/B][I] Con le analisi effettuate dall'Agenzia abbiamo intercettato numerose cessioni di crediti inesistenti, soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati. In altri casi ancora, abbiamo rilevato la cessione di crediti inesistenti riferiti a lavori fittiziamente realizzati addirittura in favore di persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite. Questi crediti fittizi possono poi essere oggetto di successive “movimentazioni” e alla fine ceduti a intermediari e quindi monetizzati. Si tratta di operazioni “raffinate”, che richiedono un certo know how e attuate attraverso strutturate organizzazioni fraudolente. Fenomeni peraltro che si aggiungono a quello segnalato dalla Uif di Banca d’Italia, ovvero il rischio che i crediti in questione vengano acquistati mediante l’impiego di capitali di origine illecita per reinserirli nel circuito legale. [B]Parte di questi soldi potrebbero essere finiti in mano al crimine organizzato?[/B] Purtroppo non possiamo escluderlo.[/I] L'intervista al direttore dell'Agenzia delle Entrate: [URL unfurl="true"]https://www.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-l-agenzia-entrate-scopre-800-milioni-crediti-inesistenti-AEER13u[/URL] [/QUOTE]
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