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<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 236329" data-attributes="member: 46111"><p>Indubbiamente è insito nella genetica di alcuni cavillare o cercare il difetto.</p><p>Personalmente mi sono limitato a descrivere per quanto posso testimoniare...</p><p></p><p><em><strong>Denuncia delle infrazioni</strong></em></p><p><em></em></p><p><em>Gli agenti antiriciclaggio (personale degli <strong>intermediari finanziari,</strong> notai, avvocati, commercialisti, revisori legali dei conti, antiquari, ecc.) sono tenuti a comunicare le infrazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato (quale organo periferico del Ministero dell’economia e delle finanze) ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.11.2011, in vigore dal 30.11.2011. </em></p><p><em></em></p><p><strong><em>Denuncia all’Agenzia delle entrate </em></strong></p><p><em></em></p><p><em>L’<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b59455C94-3936-487A-90C1-C5962CE42453%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200001200000000&numeroArticolo=Articolo%2012&idAttoNormativo=%7b7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4%7d" target="_blank">Art. 12, comma 11, del D.L. 201/2011</a> convertito ha integrato l’<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b6E326D20-9038-4952-9A1C-C61FDE6DC801%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200005100000000&numeroArticolo=Articolo%2051&idAttoNormativo=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d" target="_blank">Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007</a> stabilendo che i destinatari della legge antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007) che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni “liberi” e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti: </em></p><p><em></em></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><em>per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b2B32FDD9-564C-48B2-92EF-C83D5BCA206E%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200001400000000&numeroArticolo=Articolo%2014&idAttoNormativo=%7bA40A7102-72BD-4307-B0DF-71676D4B2D5F%7d" target="_blank">Art. 14 della Legge 689/1981</a>;</em></li> <li data-xf-list-type="ul"><em>“e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale” <a href="http://www.rischiocalcolato.it/2012/04/il-legittimo-utilizzo-del-denaro-contante.html#_ftn11" target="_blank">[11]</a>.</em></li> </ul><p><em> </em></p><p><em>Denuncia alla Guardia di finanza </em></p><p><em></em></p><p><em>In un clima di totale confusione sulle modalità e destinatari della denuncia, il Governo Monti con l’<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b11B32C17-7263-4020-86AE-4CBFC741B8FB%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200000800000000&numeroArticolo=Articolo%208&idAttoNormativo=%7b865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6%7d" target="_blank">Art. 8, comma 7. del D.L. 16/2012</a> ha modificato l’<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b6E326D20-9038-4952-9A1C-C61FDE6DC801%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200005100000000&numeroArticolo=Articolo%2051&idAttoNormativo=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d" target="_blank">Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007</a>, stabilendo che, dal 2.3.2012, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (cd. “agenti antiriciclaggio), ma anche una segnalazione alla Guardia di finanza, e non più all’Agenzia delle entrate. Sarà, poi, la Guardia di finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento. </em></p><p></p><p>...se poi siano intervenute ulteriori modifiche ...possibilissimo.</p><p>Altresì che tale norma sia stata usata a pretesto da certe banche inguaiate con la liquidità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 236329, member: 46111"] Indubbiamente è insito nella genetica di alcuni cavillare o cercare il difetto. Personalmente mi sono limitato a descrivere per quanto posso testimoniare... [I][B]Denuncia delle infrazioni[/B] Gli agenti antiriciclaggio (personale degli [B]intermediari finanziari,[/B] notai, avvocati, commercialisti, revisori legali dei conti, antiquari, ecc.) sono tenuti a comunicare le infrazioni alle Ragionerie territoriali dello Stato (quale organo periferico del Ministero dell’economia e delle finanze) ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.11.2011, in vigore dal 30.11.2011. [/I] [B][I]Denuncia all’Agenzia delle entrate [/I][/B] [I] L’[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b59455C94-3936-487A-90C1-C5962CE42453%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200001200000000&numeroArticolo=Articolo%2012&idAttoNormativo=%7b7C411488-D58D-4734-BDDF-48BCB79918E4%7d']Art. 12, comma 11, del D.L. 201/2011[/URL] convertito ha integrato l’[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b6E326D20-9038-4952-9A1C-C61FDE6DC801%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200005100000000&numeroArticolo=Articolo%2051&idAttoNormativo=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d']Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007[/URL] stabilendo che i destinatari della legge antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007) che hanno notizia delle infrazioni in materia di utilizzo del contante, assegni “liberi” e libretti al portatore ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, più correttamente, alle Ragionerie territoriali competenti: [/I] [LIST] [*][I]per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b2B32FDD9-564C-48B2-92EF-C83D5BCA206E%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200001400000000&numeroArticolo=Articolo%2014&idAttoNormativo=%7bA40A7102-72BD-4307-B0DF-71676D4B2D5F%7d']Art. 14 della Legge 689/1981[/URL];[/I] [*][I]“e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale” [URL='http://www.rischiocalcolato.it/2012/04/il-legittimo-utilizzo-del-denaro-contante.html#_ftn11'][11][/URL].[/I] [/LIST] [I] Denuncia alla Guardia di finanza In un clima di totale confusione sulle modalità e destinatari della denuncia, il Governo Monti con l’[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b11B32C17-7263-4020-86AE-4CBFC741B8FB%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200000800000000&numeroArticolo=Articolo%208&idAttoNormativo=%7b865ACC0A-A332-48A0-9FA4-123D0A24FCF6%7d']Art. 8, comma 7. del D.L. 16/2012[/URL] ha modificato l’[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b6E326D20-9038-4952-9A1C-C61FDE6DC801%7d&FROM_SEARCH=true&codiceOrdinamento=200005100000000&numeroArticolo=Articolo%2051&idAttoNormativo=%7bC34AE818-6744-412E-83D3-F5BA751A4010%7d']Art. 51, comma 1, del D.Lgs. 231/2007[/URL], stabilendo che, dal 2.3.2012, in presenza di violazioni all’utilizzo del denaro contante, degli assegni “liberi” o dei libretti al portatore, occorre non solo una comunicazione alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio (cd. “agenti antiriciclaggio), ma anche una segnalazione alla Guardia di finanza, e non più all’Agenzia delle entrate. Sarà, poi, la Guardia di finanza a darne tempestiva comunicazione anche all’Agenzia delle entrate, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento. [/I] ...se poi siano intervenute ulteriori modifiche ...possibilissimo. Altresì che tale norma sia stata usata a pretesto da certe banche inguaiate con la liquidità.[I][/I] [/QUOTE]
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