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<blockquote data-quote="Elisabetta2" data-source="post: 364164" data-attributes="member: 53551"><p>Esatto. l verifica serve a definire con certezza il titolare effettivo dell'operazione, sia che si tratti di venditore che sia che sitratti dell'acquirente. In caso di persone politicamente esposte, vi è l'obbligo di dichiarare l'origine dei fondi. Non vedo perché qualcuno dovrebbe rifiutarsi di firmare e rischiare di essere segnalato in Banca d'Italia, ecc. Oltre alla scheda che hai postato, c'è anche il controllo nelle black list. Io diffiderei di un'agente che non ottempera perché non è corretto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta2, post: 364164, member: 53551"] Esatto. l verifica serve a definire con certezza il titolare effettivo dell'operazione, sia che si tratti di venditore che sia che sitratti dell'acquirente. In caso di persone politicamente esposte, vi è l'obbligo di dichiarare l'origine dei fondi. Non vedo perché qualcuno dovrebbe rifiutarsi di firmare e rischiare di essere segnalato in Banca d'Italia, ecc. Oltre alla scheda che hai postato, c'è anche il controllo nelle black list. Io diffiderei di un'agente che non ottempera perché non è corretto. [/QUOTE]
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